Kaupunginhallituksen kokouksen 8.5.2023 päätökset

4   Musiikkiopiston sellonsoiton lehtorin viran muuttaminen päätoimiseksi tuntiopettajan viraksi

Kaupunginhallitus muutti sellonsoiton lehtorin viran toistaiseksi voimassa olevaksi päätoimisen tuntiopettajan viraksi 1.8.2023 lähtien.


5   Talouskatsaus 1.1. - 31.3.2023

Kaupunginhallitus merkitsi talouskatsauksen 1.1. - 31.3.2023 tiedoksi.


6   Aiesopimus TE24 uudistuksen valmistelualueesta

Kaupunginhallitus hyväksi aiesopimuksen Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelusta.


7   ICT-sopimus avustuksen siirrosta Huittisten kaupungin ja Satakunnan hyvinvointialueen välillä

Kaupunginhallitus

1. hyväksyi sopimuksen avustuksen siirrosta Huittisten kaupungin ja Satakunnan hyvinvointialueen välillä;
2. valtuutti hallintojohtajan tekemään teknisluonteisia muutoksia sopimukseen sekä sopimaan muutoksista avustuksen limiittiin, mikäli tuotettujen palvelujen laajuus sitä edellyttää.

8   Liikuntaneuvoksen arvonimen haun puoltaminen

Kaupunginhallitus puolsi Raittiuden Ystävät ry:n liikuntaneuvoksen arvonimihakemusta Teuvo Munkille sekä sitoutuu vastaamaan 50 % arvonimen verosta eli yhteensä 1.100 euroa.


9   Vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 laadintaohjeet

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 laatimiseksi:

1. Kaupunkistrategian toteuttaminen:
Toimielimien tavoitteet johdetaan kaupunkistrategiasta. Tavoitteet esitetään toimielinkohtaisilla tuloskorteilla, lomake 1. Toiminnassa ja tavoitteiden asetannassa keskitytään ydinprosesseihin, eikä esitetä kokonaiskustannuksia kasvattavia tavoitteita. Toiminnan kuvauksessa kuvataan yksikön perustoiminta ja mahdolliset oleelliset muutokset yksikön toiminnassa ja toimintaympäristössä.

2. Käyttötalous:
Sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on toimielimen ulkoinen toimintakate eli menojen ja tulojen erotus sekä toimielimen toiminnalliset tavoitteet. Hyvinvointivaliokunnan perustaminen muuttaa talousarvion organisaatiorakennetta. Nämä ja mahdolliset muut muutokset on valmisteltava taloussihteerin kanssa.

Toimintakustannukset pidetään korkeintaan vuoden 2023 tasolla. Vakituisen henkilöstön palkkakustannuksissa huomioidaan sopimuskorotukset. Kustannustason vaikutukset toimintaan on tehtävä näkyväksi. Talouden tasapainottamisesitykset tehdään lomakkeella 2.

Olemassa olevan vakituisen henkilöstön osalta palkat sivukuluineen viedään budjettiohjelmaan keskitetysti. Muut palkat (sijaiset, määräaikaiset, kesätyöntekijät ym.) budjetoidaan toimialoilla. Kaikki palkat on tarkistettava palkkasihteereiden kanssa aikataulun mukaisesti. Esitykset henkilöstömuutoksista tehdään lomakkeella 3.

3. Investoinnit:
Tekninen toimi valmistelee investointiohjelman luonnoksen talonrakennuksen, kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen osalta. Investoinneissa keskitytään välttämättömiin hankkeisiin.
Yli 17.000 euron suuruiset kone-, laite- ja kalustohankinnat (=irtaimen investoinnit) budjetoidaan/kirjataan investointiosaan. Irtaimen investointiesitykset perusteluineen annetaan liitteenä olevalla lomakkeella 4.

4. Sisäiset erät:
Toimialojen väliset sisäiset erät vuodelle 2024 viedään keskitetysti taloussuunnitteluohjelmaan.

5. Taloussuunnitelmavuosien luvut:
Taloushallinto kopioi suunnitelmavuosien luvut keskitetysti syyskuussa, kun talousarviovuoden luvut ovat valmiit. Toimialat esittävät suunnitelmavuosien luvut siltä osin kuin niissä on merkittäviä muutoksia vuoteen 2024 verrattuna (elleivät muutokset sisälly talouden tasapainottamisesityksiin). Lomake 5.

6. Alustava talousarvion 2024 laadinta-aikataulu:

8.5. kaupunginhallituksen laadintaohjeet,

vk 19 tarvittavat muutokset talousarviorakenteeseen sovittava taloussihteerin kanssa

vk 20 ohjelma avataan lukujen syöttöä varten

touko-kesäkuu: Palkkatiedot tarkistettava palkkasihteerien kanssa (vastuualuepäälliköt)

28.6. ulkoiset luvut budjetointiohjelmassa
Palvelukeskusjohtajat toimittavat keskitetysti lomakkeet 1-5 kaupunginjohtajalle

4.9. talousarvion Ulkoiset luvut valmiit budjetointiohjelmassa (viimeistely)

vk 36 suunnitelmavuosien kopiointi ja muutokset keskitetysti taloushallinnossa sekä palkankorotusvarauksen, sivukuluprosenttien ja tasausmaksun päivittäminen tarvittaessa

5.9. johtoryhmäkäsittely tuloskortit

8.9. sisäiset ja poistot

12.9. johtoryhmäkäsittely luvut

vk 37 talousarvion tasapainotus

vk 38 valiokuntien esityslistat

vk 39 valiokunnat

vk 41 hallituksen talousarvioseminaari > siirretään jos odotettavissa isoja muutoksia (vm ennusteet ja hallitusohjelma)

vk 44 valtuuston ja henkilöstötoimikunnan TA-infot

6.11. hallituskäsittely (koko päivä)

13.11. valtuusto klo 14 veroprosentit ja talousarvio

Osavuosikatsauksen 1-6/2023 alustava aikataulu:

23.8. osavuosikatsauksen aineisto toimitettu kaupunginjohtajalle

4.9. osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

11.9. osavuosikatsaus valtuustossa > TE 24 sopimusaikataulu vaikuttaa aikatauluun


10   Joonas Immosen osallistuminen EU:n aloitteeseen Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa

Kaupunginhallitus antoi vakuutuksen valtuutettu Joonas Immosen osallistumiselle Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -aloitteeseen.

Niina Immonen sekä Joonas Immonen poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


11   SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous edustajan ja varaedustajan valinta

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Aila Hännisen ja varaedustajaksi Joonas Immosen SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen.


12   Stipendien myöntäminen

Kaupunginhallitus päätti myöntää seuraavat stipendit:

Lahjoitusrahastoista

• Lauttakylän lukio 100 euroa opintotukirahastosta
• Saskyn Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 500 euroa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston stipendirahastosta

Kaupunginhallituksen käyttövaroista

• Lauttakylän lukiolle 150 euroa stipendeihin
• Pellonpuiston koululle 150 euroa stipendeihin
• Musiikkiopistosta päättötodistuksen saaville tai muutoin ansioituneille oppilaille 150 euroa stipendeihin

Stipendien saajan ja euromäärän määrää asianomaisen oppilaitoksen opettajakunta. Tällöin on noudatettava rahastojen sääntöjä. 


13   Vampulan uimapaikan avaaminen

Mikko Kaunisto esitti, että Vampulan uimapaikka avataan yleisenä uimapaikkana ja venelaituri otetaan käyttöön.

Palaa otsikoihin